股東服務

公司治理專區

東科控股致力維持高道德標準與公司治理標準,此為一個值得被信賴與尊重的企業能夠穩定增長的重要手段,並提高了股東利益的方法。我們留意定期,有效且公平的揭露原則。所有重大事件消息均通過由台灣證券交易所的公開信息觀察站以即時和正確的方式發布大眾和股東。在與股東溝通時,東科控股已採取以下措施,但不替代此:

每季在公開資訊觀察站公佈財報。
不定期舉辦法人說明會,向大眾及股東報告公司營運發展狀況。
確保符合台灣證券交易所上市規定,並立即立即並宣佈公告露露的義務;並在公司官方網站發布相關消息。
公開資訊觀察站股票代碼:5225

董事會

董事會成員與個人學經歷

董事長
姓名 劉政林(東雅電子股份有限公司法人代表人)
加入集團日期 1983
學歷

美國南加大電機、管理雙碩士

主要經歷

美國全錄(Xerox)資深工程幕僚
美國IBM資深工程幕僚
揚聲器領域經驗35

董事
姓名 白錦蒼
加入集團日期 1985
學歷

香港國際商學院高級管理人員工商管理碩士

主要經歷

揚聲器領域經驗33

董事
姓名 張東益
加入集團日期 2000
學歷

美國加州州立大學MBA財管碩士

主要經歷

國賓陶瓷執行副總
東雅電子股份有限公司董事
惠陽東威電子製品有限公司董事

獨立董事
姓名 張三祝
加入集團日期 2011
學歷

美國南加大電機工程碩士

主要經歷

大同股份有限公司人事處處長

大同大學電機系講師及人事主任

獨立董事
姓名 蕭峯雄
加入集團日期 2011
學歷
私立中國文化大學經濟所博士
美國耶魯大學經濟所碩士
國立中興大學農業經濟研究所碩士
主要經歷

淡江大學商學院院長
行政院經濟建設委員會副主任委員

獨立董事
姓名 陳科宏
加入集團日期 2011
學歷

政治大學經營管理碩士

主要經歷

晶采光電科技股份有限公司財務長
晶發半導體股份有限公司董事

獨立董事
姓名 鄭世榮
加入集團日期 2020
學歷

中興大學法律系學士

主要經歷

立法院主任秘書

經營團隊

財務長
姓名 林佩敏
加入集團日期 2002
學歷

香港中文大學財務碩士

主要經歷

英國特許公認會計師及香港會計師公會會員
Arthur Andersen CPA審計會計師

稽核長
姓名 鄧啟德
加入集團日期 2003
學歷

澳洲麥克里大學應用財務碩士

主要經歷

英國特許公認會計師及香港會計師公會會員

Schick International Ltd. 內部稽核主管

香港永隆銀行內部稽核主管

審計委員會

審計委員會由4位獨立董事組成

主席
陳科宏
獨立董事
委員
蕭峯雄
獨立董事
委員
張三祝
獨立董事
委員
鄭世榮
獨立董事

審計委員會職權事項如下

  • 訂定或修正內部控制制度;
  • 內部控制制度切實之考核;
  • 訂定或修正取得或處分資產,軍隊衍生性商品交易,資金貸與他人,為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序;
  • 涉及董事自身利害關係之事;
  • 重大之資產或衍生性商品交易;
  • 重大資金貸與,背書或提供保證;
  • 募集,發行或私募具有股權性質之有價證券;
  • 簽證會計師之委任,解任或報酬;
  • 財務,會計或內部審核核主管之任免;及
  • 年度財務報告及半年度財務報告
 

本委員會得經決議委任律師,會計師或其他專業人員,就其自身尺寸指標提供諮詢,其衍生之費用由公司負擔之。

 

 

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會由4位獨立董事組成

主席
張三祝
獨立董事
委員
蕭峯雄
獨立董事
委員
陳科宏
獨立董事
委員
鄭世榮
獨立董事

薪資報酬委員會職權事項如下

  • 建立董事績效評估及董事與經理人薪酬之政策,制度,標準及結構,並定期檢查之;
  • 定期評估及建議董事與經理人之薪酬;及
  • 上市法令所要求之其他事項。

委員會委員會前項職權時,應依以下原則為之

  1. 董事及經理人之業績評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給身,並考量與個人表現,公司經營業績及未來風險之關連合理性。
  2. 認為引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
  3. 針對董事及高階經理人短期業績收益紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質決定。

本委員會得經決議法定法官,會計師或其他專家,就行使職權有關之事為必要之查核或提供諮詢,其衍生之費用由本公司負擔之。

 

 

內部稽核

東控控股已採取適當的內部控制措施,並建立了風險管理機制來監控風險承受能力,並確定遵守風險應對策略和風險管理程序。內部控制的目標是保護公司的資產,股東利益並達成以下目標:

  1. 營運之效果及效率目標達成程度;
  2. 財務報告係屬可靠;及
  3. 已遵守相關法令規章。

東科控股審計核部門,評估內部控制制度之實施,及時提供改進建議,確保內部控制度得以持續有效的實施,作為內部控制度之依據,並協助董事會,經理人檢查及覆核內部控制之缺失及彰顯營運之效果及效率。

稽核部門根據風險評估結果擬訂的年度稽核計劃。年度稽核計劃及其任何修改必須經審核委員會和董事會通過。稽核長定期向審計委員會報告。稽核部門委派具有專業能力的稽核人員,稽核業務得到充分的資源配置,並在公司內部具有適當的部位。

股東服務

股票代號5225(台灣證券交易所)
實收資本額新台幣614,550,000元
上市日期2012年11月5日

台灣證券交易所

前往

股價資訊

前往

股權分散表

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組織架構圖

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主要股東名單

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公司治理報告

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歷年股利

年度股東常會日期除息交易日現金股利(元/股)釋放日
2018年2019-06-10 2019-06-26 1.30041126 2019-07-16 
2017年2018-06-112018-06-270.703772212018-07-19
2016年2017-06-082017-07-051.115510312017-07-26
2015年2016-05-112016-05-273.014826532016-06-23
2014年2015-05-122015-05-275.002015-06-18
2013年2014-04-302014-05-275.002014-06-20
2012年2013-06-052013-06-215.002013-07-18
2011年2012-03-19不適用0.712012-04-26

股東會資訊

股東會日期股東會資訊       
2020-06-12股東會公告 下載
2020-06-12開會通知書下載
2020-06-12議事手冊下載
2020-06-12議事錄下載

公司規章

公司章程 下載
股東會議事規則下載
取得或處分資產處理程序下載
背書保證作業管理方法下載
軍隊衍生性商品交易處理程序下載
資金貸與他人作業方法下載
防範內線交易作業程序下載
誠信經營作業程序及行為指南下載
東科檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法下載
公司治理實務準則下載
道德行為準則下載
董事會績效評估辦法下載
股務代理機構及簽證會計師

股務代理機構

名稱永豐金證券股務代理部
地址台北市博愛路17號3樓
電話886-2-23816288
網址http://www.sinotrade.com.tw/股票轉讓

簽證會計師

名稱勤業眾信聯合會計師事務所
姓名施錦川會計師,劉書琳會計師
地址

台北市松仁路100號20樓

電話886-2-27259988
網址https://www2.deloitte.com/tw/tc.html

投資服務團隊

公司發言人

姓名張柏照先生
職稱公關副總經理
電話886-2-89113535
電子郵件ir@eastech.com

公司代理發言人

姓名張東益先生
職稱執行董事
電話886-2-89113535
電子郵件ir@eastech.com

台灣聯絡處

地址23145新北市新店區寶橋路188號8樓之1
電話886-2-89113535