股东服务

公司治理专区

东科控股致力维持高道德标准与公司治理准则,此为一个值得被信赖与尊重的企业能够稳定成长的重要前提,进而提高全体股东权益。我们留意定期、有效且公平的揭露原则。所有重大事件讯息均藉由台湾证券交易所的公开信息观测站以实时和准确的方式公告大众和股东。在与股东沟通时,东科控股已采取以下措施,但不局限于此:

每季在公开资讯观测站公布财报。
不定期举办法人说明会,向大众及股东报告公司营运发展状况。
确保符合台湾证券交易所上市规定,履行及时并准确公告揭露的义务;并在公司官方网站发布相关讯息。
公开资讯观测站 股票代码: 5225

董事会

董事会成员与个人学经历

董事长
姓名 刘政林
加入集团日期 1983
学历

美国南加大电机、管理双硕士

主要经历

美国全录(Xerox)资深工程幕僚
美国IBM资深工程幕僚
扬声器领域经验35年

总经理 & 董事
姓名 白锦苍
加入集团日期 1985
学历

香港国际商学院高级管理人员工商管理硕士

主要经历

扬声器领域经验33年

董事
姓名 张东益
加入集团日期 2000
学历

美国加州州立大学MBA财管硕士

主要经历

国宾陶瓷执行副总
东雅电子股份有限公司董事
惠阳东威电子制品有限公司董事

董事
姓名 郭境林(东雅电子股份有限公司法人代表人)
加入集团日期 2006
学历

美国密歇根大学财管硕士

主要经历

HiFi Orient Thai Public Co., Ltd.总经理
Life Orient Co., Ltd.董事
AE Technology Co., Ltd.董事

独立董事
姓名 张三祝
加入集团日期 2011
学历

美国南加大电机工程硕士

主要经历
大同股份有限公司人事处处长
大同大学电机系讲师及人事主任
独立董事
姓名 萧峯雄
加入集团日期 2011
学历
私立中国文化大学经济所博士
美国耶鲁大学经济所硕士 
国立中兴大学农业经济研究所硕士
主要经历

淡江大学商学院院长
行政院经济建设委员会副主任委员

独立董事
姓名 陈科宏
加入集团日期 2011
学历

政治大学经营管理硕士

主要经历

晶采光电科技股份有限公司财务长
晶发半导体股份有限公司董事

经营团队

副总经理
姓名 朱铭忠
加入集团日期 1994
学历

日本驹泽大学经营管理硕士

主要经历

扬声器领域经验24年

财务长
姓名 林佩敏
加入集团日期 2002
学历

香港中文大学财务硕士

主要经历

英国特许公认会计师及香港会计师公会会员
Arthur Andersen CPA审计会计师

稽核长
姓名 邓启德
加入集团日期 2003
学历

澳洲麦克里大学应用财务硕士

主要经历
英国特许公认会计师及香港会计师公会会员
Schick International Ltd. 内部稽核主管
香港永隆银行内部稽核主管

审计委员会

审计委员会由3位独立董事组成

主席
陈科宏
独立董事
委員
萧峯雄
独立董事
委員
张三祝
独立董事

审计委员会职权事项如下

  • 监督公司财务报表之允当表达,并审阅财务报告重大事项及判断,以确保财务报表的完整性;

  • 监督内部控制制度之有效实施;

  • 评估财务、营运及内部控制是否遵循规范;

  • 签证会计师之选(解)任提出建议;

  • 审核签证会计师提供的所有非审计服务,以决定是否会影响其独立性;

  • 监督遵循相关法令及规则;及

  • 监督存在或潜在风险之管控。

  • 委员会得经决议委任律师、会计师或其他专业人员,就其职能事宜提供咨询,其生之费用由公司负担之。

 

薪资报酬委员会

薪资报酬委员会由3位独立董事组成

主席
张三祝
独立董事
委員
萧峯雄
独立董事
委員
陈科宏
独立董事

薪资报酬委员会职权事项如下

  1. 订定及检视董事与经理人薪酬之政策、制度、标准及结构;

  2. 评估及建议董事与经理人之薪酬;及

  3. 监督员工福利结构的任何重大变化。

委员会履行前项职权时,应依下列原则为之

  1.  董事及经理人之绩效评估及薪资报酬应参考同业通常水平支给情形,并考虑与个人表现、 公司经营绩效及未来风险之关连合理性。

  2.  不应引导董事及经理人为追求薪资报酬而从事逾越公司风险胃纳之行为。

  3.  针对董事及高阶经理人短期绩效发放红利之比例及部分变动薪资报酬支付时间应考虑行业 特性及公司业务性质予以决定。

本委员会得经决议委任律师、会计师或其他专家,就行使职权有关之事项为必要之查核或提供咨询,其衍生之费用由本公司负担之。

 

内部稽核

东科控股已采取适当的内部控制措施,并建立了风险管理机制来监风险承受能力,并确定遵守风险应对策略和风险管理程序。 内部控制的目标是保护公司的资产,股东利益并达成以下目标:

  1. 营运之效果及效率目标达成程度;

  2. 财务报告系属可靠;及

  3. 已遵循相关法令规章。

东科控股稽核部门,评估内部控制制度之实施情形,及時提出改進建議,确保内控制度得以持续有效的实施,作为检讨内控制度之依据,并协助董事会、经理人检查及复核内部控制之缺失及衡量营运之效果及效率。

稽核部门根据风险评估结果拟订年度稽核计划。年度稽核计划及其任何修改必须经审计委员会和董事会通过。稽核长定期向审计委员会报告。稽核部门委派具有专业能力及充足之稽核人员,稽核业务得到充分的资源分配,并在公司内部具有适当的地位。

 

股东服务

 

股票代号5225(台湾证券交易所)
实收资本额新台币619,610,000元
上市日期2012年11月5日

台湾证券交易所

前往

股价信息

前往

股权分散表

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组织架构图

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主要股东名单

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公司治理报告

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历年股利

年度股东常会日期除息交易日现金股利(元/股)发放日
20172018-06-112018-06-270.703772212018-07-19
20162017-06-082017-07-051.115510312017-07-26
20152016-05-112016-05-273.014826532016-06-23
20142015-05-122015-05-275.002015-06-18
20132014-04-302014-05-275.002014-06-20
20122013-06-052013-06-215.002013-07-18
20112012-03-19N/AN/A2012-04-26

股東會資訊

股東會日期股東會資訊 
2018-06-11股東會公告下載
2018-06-11開會通知書下載
2018-06-11議事手冊下載
2018-06-11議事錄下載

公司規章

公司章程下載
股東會議事規則下載
取得或處分資產處理程序下載
背書保證作業管理辦法下載
從事衍生性商品交易處理程序下載
資金貨與他人作業辦法下載
防範內線交易作業程序下載
誠信經營作業程序及行為指南下載
東科檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法下載
公司治理實務守則下載


股务代理机构及签证会计师

股务代理机构

名称永丰金证券股务代理部
地址台北市博爱路17号3楼
电话886-2-23816288
网址

http://www.sinotrade.com.tw/Stocktransfer

签证会计师

名称勤业众信联合会计师事务所
姓名

施锦川会计师、 刘书琳会计师

地址台北市松仁路100号20楼
电话886-2-27259988
网址

https://www2.deloitte.com/tw/tc.html

投资服务团队

公司发言人

姓名张柏照先生
职称公关副总经理
电话886-2-89113535
E-mailir@eastech.com

公司代理发言人

姓名张东益先生
职称执行董事
电话886-2-89113535
E-mailir@eastech.com

台湾联络处 

地址23145新北市新店区宝桥路188号8楼之1
电话886-2-89113535